Racije francuskih banaka zbog utaje poreza

Zajmodavci su osumnjičeni za pomaganje ulagačima u izbjegavanju plaćanja poreza na dividende

Pariški uredi pet velikih banaka pretraženi su u utorak u sklopu istrage o sumnji na pranje novca i utaju poreza u vezi s isplatama dividendi, izvijestilo je u utorak nekoliko medija.

Riječ je o racijama u uredima Societe Generalea, BNP Paribasa, Exanea i Natixisa, kao i u uredima britanskog bankarskog diva HSBC-a, piše Le Monde koji je prvi objavio vijest. Societe Generale potvrdila je Reutersu pretrage, ali se suzdržala od daljnjih komentara. Ostale četiri banke nisu komentirale izvješća. Francusko nacionalno financijsko tužiteljstvo (PNF) kasnije je potvrdilo izvješća o pretresima u izjavi, dodajući da je istraga povezana s takozvanom strategijom dividende “cum-cum”, planom po kojem banka privremeno prenosi dionice dionica na strani ulagač prije isplate dividende kako bi izbjegao plaćanje poreza na dividendu.

Dividende se ili ne oporezuju ili se porezi vraćaju stranom ulagaču. Dionice se naknadno vraćaju izvornom vlasniku i dvije strane dijele ušteđeni iznos; iznos koji bi bio oporezovan da su vrijednosni papiri ostali izvornom vlasniku.

PNF je rekao da istragu koja je u tijeku, a koja je otvorena još 2021., provodi 16 istražnih sudaca i više od 150 agenata. Prema izvješću Bloomberga, pet banaka se suočava s kolektivnim kaznama u iznosu većem od milijardu eura (1,1 milijardu dolara) u vezi s istragom. Istrage su došle kao još jedan udarac na globalnu bankarsku industriju, koja se još uvijek muči s bankrotom banaka u SAD-u i spašavanjem preuzimanja švicarske Credit Suisse kojeg poduzima konkurentski UBS, uz posredovanje vlade.